Begini Hasil RUPST Bank MAS Tahun Buku 2023

goodmoneyID – PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk (Perseroan) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 8 Mei 2024. RUPST telah menyetujui atas seluruh agenda rapat sebagai berikut. Pertama, Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.

Perseroan akan menyampaikan laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan dan laporan pengawasan dewan komisaris serta melakukan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF lnternational Ltd) sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan.

Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan dewan komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

Selanjutnya penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023. Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba dan/atau rugi Perseroan tahun buku 2023 yang diperuntukkan sebagai berikut:

Tidak adanya pembagian dividen
Pembentukan dana cadangan wajib
Sisa laba untuk penguatan modal

Terdapat juga agenda penetapan dan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024. Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui :

memberikan wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menetapkan dan menunjuk kantor akuntan publik dalam rangka audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 berdasarkan rekomendasi komite audit
memberi kuasa kepada direksi untuk menetapkan honorarium bagi kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan, dan/atau Bonus bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, tunjangan dan/atau bonus termasuk tapi tidak terbatas antara lain gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perseroan.

Terakhir Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yakni menyetujui dan menerima pengunduran diri Haryati Lawidjaja dan Iwan Yuda Pramudhi sebagai Direktur Perseroan, serta mengangkat Budi Setiawan selaku Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris